La Guardia Civil libera a un octogenario utilizado por una red criminal para mendicidad y estafas con animales

La Guardia Civil ha liberado a un octogenario que estaba siendo utilizado por una organización criminal para ejercer la mendicidad y cometer estafas a través de internet. En el marco de la operación "Magna-Vallis", han sido detenidas 19 personas -18 en Bizkaia y una en Burgos- y se ha investigado a otras tres por pertenecer a esta red dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control al anciano, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas. Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias españolas.

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del pasado año, donde una persona manifestaba haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

Fruto de las investigaciones, se constató que se trataba de un grupo criminal asentado en Bizkaia que publicaba anuncios de venta o adopción de animales. Una vez establecido el contacto, los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos como vacunas, transporte, chip o jaula, mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias.

Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que fueron bloqueadas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros. Además, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido, junto con prestaciones sociales percibidas indebidamente, a inversiones en criptomonedas cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.

Se estima que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao.

La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados. La Guardia Civil recomienda desconfiar de precios demasiado bajos, exigir siempre documentación del criador y centro, no pagar por adelantado y evitar transferencias bancarias en la compra de mascotas por internet.