La Guardia Civil desarticula en Toledo un grupo criminal especializado en estafas del 'falso CEO' a empresas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas mediante el método del 'CEO fraud' o 'falso CEO', con operaciones desarrolladas principalmente en la provincia de Toledo. La investigación, enmarcada en la operación @ARTOWI, ha resultado en la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres, todas ellas con conexiones en Toledo y vínculos internacionales con Bélgica.

El grupo operaba mediante técnicas de ingeniería social, contactando telefónicamente con personal de empresas haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico para generar una falsa sensación de urgencia y legitimidad. Los autores recababan previamente información sobre las entidades objetivo para hacer sus comunicaciones más creíbles. En un caso concreto, lograron engañar a una empresa navarra y obtener fraudulentamente una transferencia de 8.100 euros.

La investigación permitió identificar domicilios vinculados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, donde se realizó una entrada y registro con autorización judicial. En una vivienda de Toledo se localizaron cuatro objetivos y se intervino cuantiosa documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM, dispositivos móviles, 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora.

De forma paralela, se localizó a otras dos personas en distintas localidades de la provincia de Toledo, además de una en Cuenca y dos más con residencia en Bélgica, evidenciando la dimensión territorial del grupo. Los detenidos incluyen dos mujeres de 26 y 22 años ambas de nacionalidad colombiana y dos hombres de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana. También se investiga a tres personas más: dos mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña y un varón de 34 años de República Dominicana.

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo), donde la autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecencia periódica cada 15 días. Se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.

La investigación fue desarrollada por el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo @ de Navarra con apoyo de equipos de seguridad ciudadana y de la USECIC de la Comandancia de Albacete.