Desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitales | TV Objetivo Castilla-La Mancha Noticias

Desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitales
  • En la operación, desarrollada en las provincias de Madrid, Valencia y Toledo con la intervención de más de 350 agentes, se ha detenido a 10 personas, citado a 12 investigados no arrestados y practicado 14 registros.
  • Los cabecillas son un clan familiar que presuntamente cometía los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante el empleo masivo de facturas falsas obtenidas de los negocios legales que regentaban desde hace años.
  • Según las investigación, el dinero detraído era enviado por el sistema hawala, remesadores y “correos humanos” a Siria para apoyar a las milicias terroristas de Al Qaeda en Idlib, donde están integrados familiares de los implicados.
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