Desarticulado en Toledo un grupo criminal que se dedicaba a obtener créditos fraudulentos con identidades usurpadas

>> Se ha detenido a siete personas

  • Estafaron más de 41.000 euros, perjudicando a más de 51 víctimas y a varias entidades de crédito
  • Varios de los integrantes de la banda eran ex comerciales que utilizaban los datos de antiguos clientes para solicitar los préstamos

Desarticulado en Toledo un grupo criminal que se dedicaba a obtener créditos fraudulentos con identidades usurpadas
Objetivo CLM
Miércoles, 23/10/2019 | Toledo | Toledo | Portada, Sociedad, Sucesos

La Policía Nacional ha desarticulado en Toledo un grupo criminal que estaba especializado en la comisión de estafas mediante la solicitud fraudulenta de microcréditos a nombre de terceras personas a las que previamente les sustraían sus datos personales.

La investigación comenzó a principios del año 2018, cuando se recibieron varias denuncias similares, en las que las víctimas indicaban que por parte de distintas entidades de crédito se les exigía el pago de una deuda, al parecer por un crédito impagado, del que no tenían conocimiento.

En todos los casos se trataba de microcréditos, cuyas cantidades oscilaban entre los 100 y los 600 euros, solicitados vía telefónica o a través de Internet, para cuya tramitación se presentaban fotografías del DNI de las víctimas, así como nóminas y documentos bancarios falsificados a nombre de éstas.

Los agentes pudieron averiguar que el grupo criminal, compuesto por varios excomerciales de empresas de suministro eléctrico, hacía uso de los datos de identidad de antiguos clientes para dar de alta líneas telefónicas desde las que solicitaban los créditos. Además, operaban con 64 cuentas bancarias, en las que recibían los préstamos solicitados.

De este modo se hicieron con más de 41.275 euros, perjudicando con ello a 51 víctimas y estafando así a más de 12 entidades de crédito.

A los siete detenidos, varios de los cuales ya tenían antecedentes por hechos similares, se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil.

Consejos de seguridad:

- El DNI es un documento personal e intransferible, y debe ser utilizado con la máxima seguridad, no se deben aportar fotografías del mismo a personas desconocidas o que no ofrezcan las debidas garantías.

- En caso de detectar posibles sustracciones de documentación o correspondencia que pueda contener sus datos personales, ponerlo en conocimiento de la Policía.

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