El grupo organizado blanqueaba capitales mediante "mulas financieras" y anuncios de vehículos por debajo del mercado en cinco provincias españolas.
Policía Nacional investiga una red criminal por estafa masiva en venta online de coches usados con más de 60.000 euros defraudados>> Cinco presuntos responsables identificados en "Operación Yaris" tras denuncia en Melilla por fraude con suplantación de identidad y empresas ficticias Objetivo CLM La Policía Nacional ha iniciado una investigación contra una red criminal dedicada al fraude en ventas online de vehículos de segunda mano, tras una denuncia recibida en la Jefatura Superior de Melilla. Los hechos, enmarcados en la "Operación Yaris", han dejado un saldo defraudado superior a 60.000 euros y han permitido identificar a cinco presuntos responsables, pendientes de localización y detención. El modus operandi, analizado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), comenzaba con el envío masivo de anuncios de coches a precios inferiores al mercado mediante plataformas online. Posteriormente, suplantaban identidades con DNI auténticos de personas ajenas al grupo, creaban empresas ficticias con páginas web falsas como intermediarias y exigían pagos por transferencia bancaria. Tras recibir el dinero, extraían el efectivo mediante cajeros automáticos y cortaban toda comunicación. La red, activa en Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid y Jerez de la Frontera, utilizaba cuentas bancarias de "mulas financieras" –personas conscientes de la actividad ilícita– para retirar fondos en operaciones fraccionadas, dificultando su rastreo y facilitando el blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta y ha requerido colaboración de las Jefaturas Superiores de Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia para localizar a los sospechosos. |
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