La Policía Nacional desmantela una organización operativa en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid con más de 1,4 millones de euros defraudados

>> 15 detenidos y la recuperación de vehículos y documentación fraudulenta

La Policía Nacional desmantela una organización operativa en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid con más de 1,4 millones de euros defraudados
La Policía Nacional desmantela una organización operativa en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid con más de 1,4 millones de euros defraudados
Objetivo CLM
Viernes, 17/01/2025 | Ciudad Real, Guadalajara, Nacional | Sociedad, Sucesos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente a las estafas en Internet y al tráfico ilícito de vehículos, con operaciones clave en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid. Este grupo, que operaba tanto en territorio nacional como en el extranjero, habría defraudado más de 1,4 millones de euros mediante la contratación fraudulenta de créditos financieros y la falsificación de documentación personal de sus víctimas.

Dentro de la operación, los agentes realizaron siete registros en localidades de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid, incluyendo domicilios y una nave industrial que servía como centro de operaciones. Durante estos registros se intervinieron tres coches de alta gama, tres motocicletas, dos motores sustraídos, así como múltiples dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación falsificada.

Actividad delictiva en Castilla-La Mancha

La organización adquiría vehículos utilizando datos personales de terceros, a quienes falsificaban sus documentos de identidad, cambiando únicamente la fotografía y manteniendo el resto de la información, incluidas nóminas. Este método les permitía solicitar créditos financieros de manera fraudulenta, generando un grave perjuicio para las víctimas, quienes posteriormente aparecían en listas de morosos, dificultando su actividad económica y jurídica.

En Castilla-La Mancha, las provincias de Ciudad Real y Guadalajara jugaron un papel clave en la logística de la organización, con registros en varias localidades donde se hallaron elementos relacionados con el fraude. Los responsables de la red aprovechaban estos puntos estratégicos para coordinar sus operaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Más de 1,4 millones de euros defraudados

Las investigaciones permitieron identificar un total de 32 vehículos adquiridos de manera fraudulenta, además de créditos obtenidos con otros fines ilícitos, alcanzando un importe superior a 1,4 millones de euros defraudados. Este montante podría aumentar tras el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros.

Los vehículos, vendidos posteriormente en países como Francia, Argelia, Países Bajos y Portugal, eran distribuidos a través de empresas interpuestas, lo que complicaba el rastreo de su origen ilícito. Gracias a la colaboración internacional, seis vehículos fueron recuperados en España, y otros cinco en los países mencionados.

Operación policial y detenciones

Durante la fase operativa, se detuvo a 15 miembros de la organización, entre ellos los principales responsables. En los registros se incautaron:

  • Tres vehículos de alta gama y tres motocicletas de gran cilindrada.

  • Dos motores sustraídos y documentación fraudulenta relativa a vehículos.

  • 61 cuentas bancarias bloqueadas, muchas de ellas abiertas a nombre de las víctimas.

  • Diversos dispositivos electrónicos, relojes aparentemente de lujo, una pequeña cantidad de drogas y documentación pendiente de análisis.

Relevancia en la región

La operación, que incluyó registros y actuaciones en Ciudad Real y Guadalajara, pone de relieve el impacto regional de la actividad de esta red criminal y el compromiso de las autoridades en combatir este tipo de delitos. La colaboración entre las provincias de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas como Madrid ha sido fundamental para desarticular esta compleja trama.

Con esta intervención, la Policía Nacional refuerza la seguridad frente a las estafas online y el tráfico ilícito de vehículos, destacando la importancia de la colaboración entre fuerzas de seguridad y organismos internacionales para hacer frente a este tipo de delitos transnacionales.

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