La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado tres grupos criminales dedicados a diversas modalidades de ciberestafas bancarias, con un total de 28 personas detenidas y 113 investigadas de diferentes nacionalidades. Estos delincuentes lograron estafar 1.200.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real, mediante operaciones que se extendían por gran parte del territorio nacional, con cabecillas intelectuales ubicados en Madrid y Barcelona.
La investigación, iniciada a mediados de 2024 ante el aumento de denuncias por estafas bancarias en diferentes localidades de la provincia, ha permitido esclarecer 158 delitos y se ha desarrollado a través de tres operaciones diferenciadas por sus modus operandi, concluidas durante el verano de 2025.
La operación "Endless" se centró en un grupo que realizaba llamadas masivas suplantando la identidad de empleados bancarios (spoofing), utilizando técnicas de ingeniería social para que apareciera el número oficial de la entidad en el terminal de la víctima. Mediante excusas como detección de accesos no autorizados, obtenían las claves de acceso y el doble factor de seguridad, realizando inmediatamente transferencias a cuentas destinadas al blanqueo. También empleaban SMS con enlaces a páginas clonadas de bancos. Esta operación concluyó con 18 detenidos y 47 investigados.
La operación "Arni2" desmanteló a un grupo que anunciaba venta de vehículos de segunda mano en páginas web y redes sociales. Las víctimas, tras contactar por internet, eran redirigidas a aplicaciones de mensajería donde se les solicitaban transferencias nacionales e internacionales para reservas y envío de fotografías del DNI con pretextos de formalizar la compra, perdiendo posteriormente el contacto con los falsos vendedores. Esta operación finalizó con 2 detenidos y 17 investigados.
La operación "Redeslike" desbarató a una organización que ofrecía teletrabajo mediante anuncios masivos en plataformas digitales, proponiendo tareas sencillas como dar "me gusta" a videos o recomendar páginas web. Tras realizar estas actividades, solicitaban pequeñas inversiones prometiendo su devolución con ganancias, llegando algunas víctimas a transferir miles de euros. Esta operación terminó con 8 detenidos y 49 investigados.
Todas estas modalidades de estafa compartían el uso de cuentas bancarias nacionales e internacionales con titularidades usurpadas o falsas, y la utilización de mulas económicas para la recepción del dinero defraudado.
Las investigaciones fueron realizadas por el equipo @ de la Guardia Civil de Ciudad Real, creado el 4 de octubre de 2021 mediante la Orden de Servicio 29/2021 para asesoramiento, prevención y respuesta en ciberdelincuencia. Inicialmente formado por cinco componentes, actualmente cuenta con ocho efectivos debido al incremento de delitos tecnológicos.
Desde julio de 2025 está operativa la denuncia telemática a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, permitiendo realizar cinco procedimientos penales (daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria) y dos administrativos (pérdida o extravío de documentación y localización de documentación).
La Guardia Civil recomienda: desconfiar de mensajes bancarios no solicitados, evitar actuar por urgencia impostada, rechazar ofertas demasiado buenas, no seguir enlaces de desconocidos y nunca enviar dinero a desconocidos. Ante cualquier sospecha de estafa, se insta a acudir inmediatamente al puesto de Guardia Civil más cercano para formalizar denuncia.
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