La Guardia Civil desmantela una red de estafas y blanqueo de capitales con un movimiento ilícito de 53.000 euros

>> Siete investigados y un detenido tras una denuncia en Puerto Lápice que destapó un entramado de alcance nacional

  • Detenido en Alicante un presunto estafador por blanqueo de más de 53.000 euros

La Guardia Civil desmantela una red de estafas y blanqueo de capitales con un movimiento ilícito de 53.000 euros
Imagen de archivo
Objetivo CLM
Jueves, 23/01/2025 | Ciudad Real | Ciudad Real, Nacional | Sociedad, Sucesos

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Divinity Light”, ha logrado la detención de una persona y la investigación de otras siete por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a un grupo criminal. El caso comenzó en enero de 2024 tras una denuncia presentada en Puerto Lápice, Ciudad Real, que permitió descubrir un entramado delictivo con ramificaciones internacionales.

Inicio de la investigación

El caso se destapó gracias a la denuncia de una víctima que fue estafada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. El estafador ofreció teletrabajo con promesas de altas ganancias, logrando que la víctima transfiriera 6.432 euros a una cuenta bancaria asociada al principal sospechoso.

El esquema implicaba pequeñas tareas remuneradas que generaban una sensación de confianza. Sin embargo, se trataba de un engaño basado en técnicas de ingeniería social, mediante las cuales se dificultaba la trazabilidad del dinero, ampliando así el número de víctimas.

Impacto del entramado

La operación documentó un movimiento ilícito total superior a 53.000 euros. La principal detención se llevó a cabo en Elda, Alicante, mientras que los investigados se localizan en diferentes puntos del país. Este entramado nacional estaba vinculado a un grupo criminal internacional especializado en estafas y blanqueo de capitales.

Procedimientos legales y prevención

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir estafas en línea e insiste en reforzar la cultura de la ciberseguridad. Recomienda denunciar cualquier actividad sospechosa en redes sociales para dificultar la actuación de estas organizaciones.

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