Desarticulada una red de fraude fiscal en hidrocarburos con ramificaciones en Castilla-La Mancha

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el respaldo de EUROPOL, han desmantelado una organización criminal especializada en fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y blanqueo de capitales. En el marco de la operación QUÍONE, se ha destapado un fraude de 184 millones de euros, cometido entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2023.

Los agentes han realizado 19 registros y un requerimiento judicial de información, resultando en 11 detenciones y 8 investigados. En los operativos se han incautado siete millones de euros en criptoactivos y se ha solicitado el bloqueo de otros 19 millones, además de intervenir 150.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y numerosos dispositivos informáticos.

Ramificaciones en Castilla-La Mancha

La trama operaba en diversas provincias, destacando actuaciones en Ciudad Real y Guadalajara, donde la organización utilizaba empresas instrumentales para acumular cuotas defraudadas de IVA y ocultar sus actividades ilícitas.

El 4 de febrero de 2025, la Guardia Civil llevó a cabo registros en estas provincias junto con otras en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Castellón y Alicante. En estas actuaciones participaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con apoyo de unidades territoriales, la Agrupación de Reserva y Seguridad y la Unidad Técnica de Policía Judicial.

El modus operandi de la organización

La investigación revela que la organización criminal operaba mediante un conglomerado empresarial coordinado con el objetivo de ocultar el fraude. Para ello, creaban empresas ficticias que simulaban actividad comercial, desviaban facturación y combustible, y evitaban el pago del IVA.

Las empresas implicadas en la trama funcionaban bajo una estructura piramidal, con dirigentes que actuaban en la sombra mientras que los titulares de las sociedades eran personas subordinadas. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha sido clave en la identificación del fraude y la cuantificación de los 184 millones defraudados.

Investigación en curso

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dirigen la investigación, que continúa abierta para identificar posibles ramificaciones adicionales.

EUROPOL ha prestado apoyo mediante la instalación de una oficina móvil en España para el clonado de dispositivos informáticos, mientras que la AEAT ha desplegado personal especializado en auditoría y análisis financiero para desentrañar el entramado delictivo.

Las autoridades mantienen el bloqueo de bienes y cuentas bancarias vinculadas a los investigados, con el objetivo de recuperar parte del dinero defraudado y desmantelar completamente la estructura de la organización.