La Guardia Civil desmantela una red internacional que había defraudado más de 100 millones de euros en el sector petrolero | TV Objetivo Castilla-La Mancha Noticias

La Guardia Civil desmantela una red internacional que había defraudado más de 100 millones de euros en el sector petrolero

Los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero
Se ha incautado abundante documentación y más de 1 millón de euros y miles de dólares en efectivo ya preparados para su inminente salida hacia Hong Kong
La investigación ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria y se ha centrado en quince empresas de la organización y sobre diez de ellas la Autoridad Judicial ha dictado el cese provisional de sus actividades

00:00
 

Comentarios

Páginas